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Mejores prácticas para la identificación del beneficiario final

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Mejores prácticas para la identificación del beneficiario final

La temática principal abordada en esta cartilla es la identificación y debida diligencia aplicada a beneficiarios finales (BFs) de personas y estructuras jurídicas que acceden a los servicios financieros; temática que se ha convertido en un desafío importante para los países en la implementación de sus sistemas de ALA/CFT, como lo han demostrado los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas en los últimos años.
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La banca colombiana en 2015

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La banca colombiana en 2015

Este informe ofrece un análisis detallado de la evolución del sector bancario colombiano en 2015, destacando su continuo crecimiento y su compromiso con la transparencia. Presenta datos clave sobre el balance general y el estado de resultados, así como sobre el acceso y uso de servicios financieros y la presencia geográfica de la banca en el país. El documento también incluye artículos que abordan temas relevantes para el sector, proporcionando una perspectiva integral de su desempeño y desarrollo. Se resalta la competitividad del mercado, el crecimiento de la cartera de crédito y el aumento en la bancarización de la población.

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Personas expuestas políticamente o públicamente

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Personas expuestas políticamente o públicamente

Las compañías diariamente se exponen al riesgo, de vincular como clientes, empleados, proveedores, accionistas o miembros de Junta Directiva a personas, naturales o jurídicas, que pueden estar asociados o vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, la categoría de Personas Expuestas Políticamente Públicamente (en adelante PEP o PEPs, según sea singular o plural) requiere de un análisis y tratamiento particular.
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Informe de tipificación de la industria bancaria colombiana 2013

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Informe de tipificación de la industria bancaria colombiana 2013

Este informe ofrece un análisis exhaustivo de la industria bancaria en Colombia durante 2013, destacando aspectos clave como la estructura de activos y pasivos, la gestión del patrimonio y la rentabilidad del sector. Se examinan los diferentes canales de prestación de servicios bancarios y la presencia geográfica de las entidades financieras. Además, se proporcionan datos detallados que permiten entender la distribución y el desempeño financiero de las instituciones bancarias en el país. Al final, se presentan conclusiones que resumen los hallazgos y ofrecen perspectivas sobre el futuro del sector bancario colombiano. Descargar PDF
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La banca más cerca de usted

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La banca más cerca de usted

El documento presenta un enfoque integral sobre la importancia de la educación financiera en la promoción del desarrollo económico y social. Destaca cómo la formación del capital humano es crucial para lograr economías eficientes y sociedades equitativas. Se enfatiza en el programa 'Saber más, ser más', que busca incluir la educación financiera en los niveles educativos formales y desarrollar programas específicos en alianza con sectores públicos y privados. Además, se han creado herramientas prácticas, como una serie de fascículos, para brindar información actualizada sobre el sistema financiero, el ahorro, el crédito y la seguridad bancaria, con el objetivo de mejorar el conocimiento financiero de la población. Descargar PDF
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Informe de sostenibilidad 2012

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Informe de sostenibilidad 2012

El Informe de Sostenibilidad 2012 de Asobancaria aborda los cambios en el mundo empresarial hacia prácticas sostenibles. Destaca los esfuerzos del sector financiero colombiano por entender y gestionar sus impactos sociales y ambientales, incorporando criterios de sostenibilidad. Se resaltan logros en educación financiera y desarrollo sostenible, como el convenio con el Ministerio de Educación y el Protocolo Verde. El informe refleja la colaboración entre entidades financieras y la elaboración del primer Informe de Sostenibilidad del sector. Este documento busca ser una referencia sobre el compromiso del sector financiero con el desarrollo sostenible y el bienestar social. Descargar PDF
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Balance social de la banca colombiana 2011

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Balance social de la banca colombiana 2011

El documento es un informe de responsabilidad social de Asobancaria, donde se destaca la importancia de la banca en el desarrollo económico y social de Colombia. Se menciona el compromiso con la inclusión financiera, la educación, y la ética empresarial. Además, se resalta la contribución del sector bancario al empleo y se discuten las prácticas de gobierno corporativo y transparencia. Descargar PDF
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Informe de inclusión financiera Colombia 2011

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Informe de inclusión financiera Colombia 2011

El informe de inclusión financiera de Colombia para el año 2011 presenta una introducción detallada sobre la definición y el alcance de la inclusión financiera, destacando los esfuerzos de Asobancaria para promoverla. Se abordan componentes clave como el acceso a la educación financiera y la protección al consumidor, además del acceso a productos financieros y servicios transaccionales. Se utiliza un marco de referencia proporcionado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) para medir los avances en estos aspectos, incluyendo indicadores de acceso, calidad, uso y bienestar. El informe promueve la estandarización de la información para facilitar la comparación internacional. Descargar PDF
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Balance social de la banca colombiana 2010

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Balance social de la banca colombiana 2010

El documento es un informe de responsabilidad social de Asobancaria, donde se destaca la importancia de la banca en el desarrollo económico y social de Colombia. Se menciona el compromiso con la inclusión financiera, la educación, y la ética empresarial. Además, se resalta la contribución del sector bancario al empleo y se discuten las prácticas de gobierno corporativo y transparencia. Descargar PDF
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Balance social del sector bancario

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Balance social del sector bancario

El documento es un informe de Asobancaria sobre la Responsabilidad Social del sector bancario en Colombia, presentado en 2008. Detalla el compromiso del sector con diversos grupos de interés como el país, clientes, empleados, proveedores y accionistas, y su contribución al desarrollo económico y social. Incluye análisis de la profundización financiera, eficiencia del sector, tributación, y políticas de apoyo a la comunidad. Además, aborda la adhesión a iniciativas globales de responsabilidad social y los desafíos futuros para mejorar la bancarización y el impacto social de las entidades financieras. Descargar PDF
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Informe anual Asobancaria 2006

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Informe anual Asobancaria 2006

El informe anual de Asobancaria para el año 2006 destaca el papel crucial del crédito en la reactivación económica de Colombia. Se resalta el crecimiento significativo del crédito, impulsado por la recuperación de la demanda agregada y la mayor intermediación financiera. A pesar de desafíos como la volatilidad en las inversiones, el sector bancario logra mantener utilidades estables. Se destaca el esfuerzo de la banca por ampliar el acceso al crédito, beneficiando a un millón de personas. Además, el informe aborda aspectos clave como la gestión de riesgos y la lucha contra el lavado de activos, evidenciando el compromiso del sector con el desarrollo económico y social del país. Se espera que 2007 continúe esta tendencia positiva. Descargar PDF
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Referentes para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna en el Sector Financiero Colombiano

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Referentes para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna en el Sector Financiero Colombiano

El documento elaborado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en mayo de 2006 ofrece un análisis exhaustivo sobre la importancia y la necesidad de mejorar las prácticas de auditoría interna en el sector financiero colombiano. El contexto de cambios normativos y las lecciones aprendidas de los eventos globales destacan la relevancia de fortalecer el gobierno corporativo y el control interno en las organizaciones financieras. Descargar PDF
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Negociaciones Internacionales de Servicios Financieros: Aspectos Conceptuales y Prácticos de su Liberalización

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Negociaciones Internacionales de Servicios Financieros: Aspectos Conceptuales y Prácticos de su Liberalización

Este documento, publicado por ASOBANCARIA en 2005, aborda la importancia de las negociaciones internacionales en el contexto de los servicios financieros y su liberalización. Los autores, expertos en la materia, presentan un análisis detallado tanto teórico como práctico de las implicaciones de la liberalización de los servicios financieros para Colombia. Descargar PDF
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Declaración sobre el sistema integral para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las entidades financieras

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Declaración sobre el sistema integral para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las entidades financieras

El documento presenta una serie de recomendaciones de Asobancaria sobre la lucha contra el lavado de activos. En este se analiza el marco legal y las prácticas internacionales sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en entidades financieras, destacando la importancia de la debida diligencia entre bancos corresponsales, conforme a la USA PATRIOT Act. Descargar PDF
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