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Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card
Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card

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Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card

Este documento está centrado en hacer un análisis cualitativo de las problemáticas de las entidades financieras y bancarias en relación con el delito priorizado de la suplantación de identidad ante operadores móviles “Sim Swap” a través de una metodología de construcción conjunta. El Sim Swap consiste en el uso de ingeniería social por parte de los delincuentes para robar información, y con ello, suplantar a su víctima ante su operador de telefonía móvil con el fin de obtener la reposición de la Sim Card del afectado.   Descargar PDF
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Guía para la inclusión financiera del sector minero

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Guía para la inclusión financiera del sector minero

Para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y tras la expedición de la Ley 2177 de 20211 de bancarización minera, por medio de la cual se establecen condiciones para garantizar el acceso de los actores de la cadena minera sin que se puedan establecer barreras de entrada que no obedezcan a causales objetivas informadas, es una labor permanente, la capacitación de los mineros en la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

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Guía para ser parte, recomendaciones para un lenguaje neutro

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Guía para ser parte, recomendaciones para un lenguaje neutro

La finalidad de la Guía para ser parte: recomendaciones para un lenguaje neutro, es acompañar las prácticas diarias, acciones discursivas y comunicacionales en clave de la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de las entidades financieras y resolver las dudas más frecuentes al momento de comunicarse de manera textual, audiovisual, verbal y sonora con las poblaciones que hacen parte de este documento.
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Guía verificación de identidad

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Guía verificación de identidad

En marzo de 2021, Migración Colombia, estableció, mediante el decreto 216, el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), como “un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la población migrante venezolana, que otorga un beneficio de regularización a quienes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12” del mismo decreto.
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El ABC de los créditos educativos
El ABC de los créditos educativos

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El ABC de los créditos educativos

Para muchos colombianos, invertir en educación representa la oportunidad de mejorar su calidad de vida futura, aunque en el presente se convierta en un reto para sus finanzas. En este sentido, cuando una persona no cuenta con suficientes recursos disponibles para realizar el programa académico de sus sueños, puede recurrir a instrumentos financieros como el crédito educativo. Descargar PDF
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Perspectivas en ciberseguridad

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Perspectivas en ciberseguridad

Tener una mirada holística, que integra varios puntos de vista, es esencial para comprender cómo las problemáticas afectan a sus diferentes actores. Ya sea desde medidas de protección en las organizaciones, cambios en el marco legal, hábitos de los usuarios o innovaciones tecnológicas, la seguridad digital no es ajena a este acercamiento, siendo un tema que adquiere mayor importancia en una sociedad que utiliza y depende cada vez más de los servicios digitales.
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Guía general de administración de riesgos ambientales y sociales (ARAS) 2021

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Guía general de administración de riesgos ambientales y sociales (ARAS) 2021

En esta nueva edición, se actualiza la Guía de Implementación de ARAS publicada en 2017 para incorporar los principales avances en cuanto a estándares y normativas ambientales y sociales, e incluir los relacionados con los riesgos derivados del cambio climático, tema que ha cobrado mayor relevancia para las organizaciones debido a los marcados efectos que se han evidenciado en los últimos años y a las oportunidades de nuevos negocios asociados a la financiación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

La lucha continua contra los delitos y crímenes trasnacionales implica una mirada minuciosa a la estructura de las bandas criminales, y también a los delitos causales de su enriquecimiento. De esta forma, es imprescindible realizar un análisis integral en el cual se examine la composición de dichas bandas desde el origen de su estrategia delictiva, hasta las técnicas de lavado de activos que utilizan.
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Mejores prácticas para la identificación del beneficiario final

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Mejores prácticas para la identificación del beneficiario final

La temática principal abordada en esta cartilla es la identificación y debida diligencia aplicada a beneficiarios finales (BFs) de personas y estructuras jurídicas que acceden a los servicios financieros; temática que se ha convertido en un desafío importante para los países en la implementación de sus sistemas de ALA/CFT, como lo han demostrado los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas en los últimos años.
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La banca colombiana en 2015

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La banca colombiana en 2015

Este informe ofrece un análisis detallado de la evolución del sector bancario colombiano en 2015, destacando su continuo crecimiento y su compromiso con la transparencia. Presenta datos clave sobre el balance general y el estado de resultados, así como sobre el acceso y uso de servicios financieros y la presencia geográfica de la banca en el país. El documento también incluye artículos que abordan temas relevantes para el sector, proporcionando una perspectiva integral de su desempeño y desarrollo. Se resalta la competitividad del mercado, el crecimiento de la cartera de crédito y el aumento en la bancarización de la población.

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Personas expuestas políticamente o públicamente

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Personas expuestas políticamente o públicamente

Las compañías diariamente se exponen al riesgo, de vincular como clientes, empleados, proveedores, accionistas o miembros de Junta Directiva a personas, naturales o jurídicas, que pueden estar asociados o vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, la categoría de Personas Expuestas Políticamente Públicamente (en adelante PEP o PEPs, según sea singular o plural) requiere de un análisis y tratamiento particular.
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