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Guía de Gestión de Riesgos Asociados a los Derechos Humanos
Esta guía, desarrollada junto a la Unión Europea, ofrece un marco robusto para que organizaciones financieras complementen sus sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS) al incluir la gestión de los riesgos potenciales sobre la vulneración de los derechos humanos producto de sus actividades.
La guía ofrece un panorama general de los principales riesgos de vulneración de derechos humanos en Colombia y de los estándares internacionales relevantes, al mismo tiempo que entrega herramientas prácticas para la implementación de un SARAS que considere los impactos en DDHH en todas sus etapas.
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Guía de Gobernanza en Diversidad, Equidad e Inclusión
Esta guía, desarrollada junto a la Unión Europea, ofrece un marco robusto para que organizaciones financieras implementen un modelo claro de gobernanza en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Incluye recomendaciones prácticas, ejemplos reales y rutas sugeridas para integrar la DEI en la gestión institucional, facilitando seguimiento y medición del impacto en los procesos internos.
Con esta herramienta, las entidades podrán estructurar políticas inclusivas, fortalecer su cultura organizacional y avanzar hacia un sistema financiero más equitativo y sostenible, alineado con el Protocolo Social de Asobancaria.
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SISTEMAS Y PROCESOS DE PAGO EN COLOMBIA: Contracargos y Reversiones
Sector Comercio, Alojamiento y Hospedaje
La Dirección de Gestión Operativa y de Seguridad de Asobancaria en apoyo con Cotelco, presenta este documento con el propósito de orientar a comercios y usuarios de nuestras entidades agremiadas, frente a los procesos de contracargos y reversiones de pago. Este material está diseñado para ser una herramienta de comprensión, proporcionando información clara sobre los procesos y etapas involucradas en el procesamiento de pagos.
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD FÍSICA BANCARIA
El "análisis de vulnerabilidades para el fortalecimiento de la estrategia para la seguridad física bancaria" es un estudio realizado por la consultora Virtus Global, en patrocinio de Asobancaria e Incocredito, destacando vulnerabilidades, amenazas y estrategias de mitigación en materia de seguridad bancaria a nivel nacional. Examinando el contexto nacional e internacional, la presencia de actores criminales y delitos financieros, además de evaluar la percepción de inseguridad y modalidades de hurto.
El documento busca mejorar la seguridad en el sector financiero mediante políticas integrales, capacitación, fortalecimiento del Frente de Seguridad Bancario y medidas de protección. Con un enfoque estratégico y preventivo, se plantea una hoja de ruta para reducir riesgos y reforzar la seguridad de las entidades bancarias y sus clientes.
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¿Cómo actuar ante un caso de Ransomware?
El siguiente documento aborda las mejores prácticas y estrategias para enfrentar y mitigar los ataques de Ransomware en entidades bancarias y financieras. Se proporciona una guía que abarca
desde la prevención hasta la respuesta eficiente ante un incidente de Ransomware.
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Documento de Política pública para reducir el delito de Hackeo
Iniciativa direccionada a reducir los delitos informáticos por el hackeo en dispositivos digitales.
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Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card
Este documento está centrado en hacer un análisis cualitativo de las problemáticas de las entidades financieras y bancarias en relación con el delito priorizado de la suplantación de identidad ante operadores móviles “Sim Swap” a través de una metodología de construcción conjunta. El Sim Swap consiste en el uso de ingeniería social por parte de los delincuentes para robar información, y con ello, suplantar a su víctima ante su operador de telefonía móvil con el fin de obtener la reposición de la Sim Card del afectado.
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Estudio de mecanismos comportamentales frente al fraude digital
Este documento está centrado en mostrar experimentos sobre los diferentes tipos de mensajes para prevenir el fraude digital, midiendo el comportamiento de los usuarios al recibir mensajes centrados en prevenir el riesgo de ser víctima de fraude.
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Financiación de las empresas sector cultural y creativo
El Sector Cultural y Creativo comprende las industrias cuyo propósito principal es la producción o reproducción, promoción, difusión y/o comercialización de bienes y servicios de contenido cultural, artístico o patrimonial.
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Guía de buenas prácticas para la gestión de activos y pasivos
Los desajustes existentes en el balance de las entidades financieras producto de las diferentes condiciones de sus activos y pasivos en relación con vencimientos, tasas y monedas, entre otros, hacen necesario que se identifiquen, valoren y gestionen los riesgos derivados de las actividades de inversión y financiación.
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Guía para la inclusión financiera del sector minero
Para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y tras la expedición de la Ley 2177 de 20211 de bancarización minera, por medio de la cual se establecen condiciones para garantizar el acceso de los actores de la cadena minera sin que se puedan establecer barreras de entrada que no obedezcan a causales objetivas informadas, es una labor permanente, la capacitación de los mineros en la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
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Guía de buenas prácticas para auditar la ciberseguridad
En la actualidad, el mayor uso de la tecnología en todos los sectores productivos y el auge de la economía digital han traído como consecuencia un incremento en el volumen y la sofisticación de los ataques cibernéticos a nivel global.
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Guía para ser parte, recomendaciones para un lenguaje neutro
La finalidad de la Guía para ser parte: recomendaciones para un lenguaje neutro, es acompañar las prácticas diarias, acciones discursivas y comunicacionales en clave de la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de las entidades financieras y resolver las dudas más frecuentes al momento de comunicarse de manera textual, audiovisual, verbal y sonora con las poblaciones que hacen parte de este documento.
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Guía de mejores practicas en materia de cobranza 2022
La situación social y económica de nuestro país, y del mundo en general, ha evidenciado la necesidad de ejercer las actividades diarias de las entidades acreedoras y de las asociadas al sector de la cobranza, bajo una serie de principios y actitudes, dentro de los cuales se destacan la empatía y la solidaridad.
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Guía verificación de identidad
En marzo de 2021, Migración Colombia, estableció, mediante el decreto 216, el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), como “un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la población migrante venezolana, que otorga un beneficio de regularización a quienes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12” del mismo decreto.
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El ABC de los créditos educativos
Para muchos colombianos, invertir en educación representa la oportunidad de mejorar su calidad de vida futura, aunque en el presente se convierta en un reto para sus finanzas. En este sentido, cuando una persona no cuenta con suficientes recursos disponibles para realizar el programa académico de sus sueños, puede recurrir a instrumentos financieros como el crédito educativo.
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Perspectivas en ciberseguridad
Tener una mirada holística, que integra varios puntos de vista, es esencial para comprender cómo las problemáticas afectan a sus diferentes actores. Ya sea desde medidas de protección en las organizaciones, cambios en el marco legal, hábitos de los usuarios o innovaciones tecnológicas, la seguridad digital no es ajena a este acercamiento, siendo un tema que adquiere mayor importancia en una sociedad que utiliza y depende cada vez más de los servicios digitales.
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Guía general de administración de riesgos ambientales y sociales (ARAS) 2021
En esta nueva edición, se actualiza la Guía de Implementación de ARAS publicada en 2017 para incorporar los principales avances en cuanto a estándares y normativas ambientales y sociales, e incluir los relacionados con los riesgos derivados del cambio climático, tema que ha cobrado mayor relevancia para las organizaciones debido a los marcados efectos que se han evidenciado en los últimos años y a las oportunidades de nuevos negocios asociados a la financiación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes
La lucha continua contra los delitos y crímenes trasnacionales implica una mirada minuciosa a la estructura de las bandas criminales, y también a los delitos causales de su enriquecimiento. De esta forma, es imprescindible realizar un análisis integral en el cual se examine la composición de dichas bandas desde el origen de su estrategia delictiva, hasta las técnicas de lavado de activos que utilizan.
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