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Colombia´s policies against money laundering

Libros

Colombia´s policies against money laundering

El documento presenta un panorama detallado de las medidas implementadas por el sistema financiero de Colombia para detectar, prevenir y reprimir los movimientos de capital ilegal. La obra incluye una descripción breve de Asobancaria, seguida de diversos acuerdos, decretos y leyes relacionadas con la prevención de actividades delictivas financieras, así como un código de comportamiento uniforme para los miembros de la asociación bancaria. Además, se detalla un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Aobancaria sobre el suministro de información financiera para investigaciones gubernamentales. Este documento ofrece una visión integral de los esfuerzos conjuntos para combatir el lavado de dinero en Colombia. Descargar PDF
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Estándar del código de barras para la facturas recaudadas por el sector financiero colombiano

Manuales

Estándar del código de barras para la facturas recaudadas por el sector financiero colombiano

El documento establece un estándar de códigos de barras para las facturas recaudadas por el sector financiero colombiano, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de las operaciones de recaudo. Esta iniciativa busca reducir errores en la digitación de la información y agilizar el servicio de recaudo, considerando que el pago directo en la ventanilla de la oficina es una modalidad muy utilizada por los usuarios. El estándar se desarrolló en colaboración con instituciones financieras, el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial (IAC), así como diversos actores del sector. Su adopción fue recomendada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Descargar PDF
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Crisis internacional, mercados financieros y política económica

Memorias

Crisis internacional, mercados financieros y política económica

El IV Congreso Nacional de Tesorería, en medio de la complejidad económica de 1998, abordó la crisis financiera internacional y sus repercusiones en Colombia. Las tesorerías enfrentaron desafíos significativos debido a la recesión y la volatilidad financiera. El manejo de riesgos se destacó como crucial. El libro recoge experiencias de Brasil y Argentina en crisis, así como la percepción de inversionistas internacionales sobre la economía colombiana. Las autoridades presentaron visiones sobre la política económica y las perspectivas a medio plazo del país. Esta memoria es esencial para entender cómo las tesorerías afrontaron la adversidad. Descargar PDF
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Seguridades físicas y de información para cajeros automáticos, puntos de venta, y tarjetas de crédito y débito

Manuales

Seguridades físicas y de información para cajeros automáticos, puntos de venta, y tarjetas de crédito y débito

Seguridades físicas y de información para cajeros automáticos, puntos de venta, y tarjetas de crédito y débitaborda la necesidad de establecer normas mínimas de seguridad física y lógica para cajeros automáticos, puntos de venta, Pin Pad y tarjetas de débito y crédito. Resultado de los trabajos desarrollados por el Comité Técnico de Riesgo Informático de la Asobancaria, este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad general de las entidades financieras. Se enfoca en estándares internacionales y recomendaciones del Comité de Basilea para garantizar la homologación y supervisión bancaria efectiva. Además, insta a las entidades financieras a establecer planes de seguridad, procedimientos de revisión y mejora continua en seguridad informática. Descargar PDF
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Requisitos Mínimos de Seguridad Física para las Oficinas de las Entidades Financieras en Santa Fe de Bogotá, D.C.

Manuales

Requisitos Mínimos de Seguridad Física para las Oficinas de las Entidades Financieras en Santa Fe de Bogotá, D.C.

El documento proporciona una guía detallada sobre los requisitos mínimos de seguridad física que deben cumplir las oficinas de las entidades financieras en Santa Fe de Bogotá, D.C. Dividido en secciones, abarca temas como la administración de seguridad, el estudio y clasificación del riesgo, la estructura física de las oficinas, el equipo especial de seguridad, la vigilancia y otros requisitos de seguridad. Además, se incluyen recomendaciones para mejorar la seguridad en áreas específicas. El acuerdo fue producto de una colaboración entre la policía metropolitana, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Asobancaria, con el objetivo de reducir los niveles de siniestralidad y mejorar la seguridad en el sector financiero. Aprobado por la junta directiva de Asobancaria, este documento es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad en las instalaciones financieras de la ciudad. Descargar PDF
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Naturaleza y Funciones del Sistema Financiero

Libros

Naturaleza y Funciones del Sistema Financiero

Este documento, publicado por ASOBANCARIA en noviembre de 1999, explora la importancia del sistema financiero dentro de la economía colombiana. Presentado de manera sencilla y ágil, su objetivo es demostrar cómo la labor del sector financiero va más allá de la simple captación y colocación de recursos. Se detalla cómo las funciones del sistema financiero contribuyen decisivamente a la asignación del ahorro, el crecimiento económico, la transformación de riesgos y el normal desenvolvimiento de las transacciones. Descargar PDF
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Normas de ética y conducta en la realización de operaciones cambiarias

Manuales

Normas de ética y conducta en la realización de operaciones cambiarias

El acuerdo interbancario sobre normas de ética y conducta en operaciones cambiarias, aprobado por la junta directiva de Asobancaria en diciembre de 1998, establece reglas claras para promover la transparencia y seguridad en el mercado financiero. Las entidades financieras miembros de Asobancaria han adoptado estas normas con el objetivo de facilitar las operaciones y garantizar la integridad del proceso, independientemente del sistema transaccional utilizado. Descargar PDF
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La capitalización de interéses y la financiación de vivienda

Libros

La capitalización de interéses y la financiación de vivienda

El documento presenta una exploración detallada de la evolución del sistema de financiación de vivienda en el país, especialmente tras la creación del sistema UPAC. Este sistema surgió como respuesta a la falta de opciones para financiar la creciente demanda de vivienda impulsada por la urbanización y la industrialización de las principales ciudades. El texto explica cómo el sistema UPAC y la financiación en pesos a largo plazo son actualmente las dos principales opciones para financiar vivienda de manera masiva, ofrecidas tanto por las CAV como por los bancos comerciales. Además, se aborda la capitalización de intereses y se analizan las ventajas y desventajas de ambos sistemas. Descargar PDF
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Mercado de derivados, Una nueva cultura para el manejo del riesgo

Memorias

Mercado de derivados, Una nueva cultura para el manejo del riesgo

Las memorias del III Congreso Nacional de Tesorería ofrecen un análisis profundo sobre las operaciones con productos derivados, reflejando el compromiso del sector financiero con la adaptación a los desafíos de los mercados financieros globales. Se destacan enfoques regulatorios, técnicas de control de riesgos y experiencias internacionales, enriqueciendo el diseño y la regulación de los mercados. Además, se abordan temas como la calificación de títulos valores, la política fiscal y monetaria, y el debate sobre la política de encajes, demostrando el interés del sector por generar espacios de discusión y debate. Descargar PDF
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Agenda para el fin del milenio paz, política social y económica

Memorias

Agenda para el fin del milenio paz, política social y económica

Las memorias de la XXXIII Convención Bancaria ofrecen un recuento detallado de los temas discutidos durante el evento, que tuvo lugar en Cartagena de Indias. Desde la sesión de instalación, con la participación destacada de figuras como el Alcalde de Cartagena y el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, hasta las sesiones dedicadas a la política social y económica, esta convención abordó cuestiones cruciales para el futuro del país. Destacan también las discusiones sobre el ahorro en Colombia, las opciones para el futuro y la política económica y social para el próximo cuatrienio. Este documento proporciona una visión completa de los debates y reflexiones que tuvieron lugar en el evento, ofreciendo una guía útil para comprender el contexto socioeconómico del país en ese momento y las perspectivas para el futuro. Descargar PDF
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Nuevos retos del derecho financiero colombiano

Memorias

Nuevos retos del derecho financiero colombiano

"Memorias del I Congreso de Derecho Financiero: Nuevos Retos del Derecho Financiero Colombiano" presenta las conferencias del evento organizado por Asobancaria en octubre de 1997 en Bogotá. Temas como derivados financieros, contratación electrónica y reforma financiera se discuten en esta recopilación, que refleja el compromiso de la asociación con el análisis jurídico y financiero. Descargar PDF
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Las acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos

Libros

Las acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos

El documento aborda las acciones del sistema financiero colombiano en la lucha contra el lavado de activos. Destaca que el problema no se limita al narcotráfico, sino que abarca otras actividades delictivas. Se enfatiza en la responsabilidad compartida a nivel internacional y se rechaza la estigmatización de Colombia como centro del lavado de activos. Se detallan las disposiciones legales y las acciones adoptadas para prevenir y detectar movimientos ilícitos de capitales. Se resalta la colaboración entre el sector financiero y las autoridades, incluyendo convenios y participación en comisiones interinstitucionales. El documento recopila las acciones más significativas en esta lucha. Descargar PDF
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La modernización del sistema financiero: Próximos pasos

Libros

La modernización del sistema financiero: Próximos pasos

El documento presenta un análisis de la evolución del sistema financiero colombiano a través de sus reformas desde 1974 hasta la actualidad, destacando las etapas de liberalización y modernización del sector. La primera reforma buscó eliminar la represión financiera, mientras que la segunda, implementada en 1990, apuntó a una estructura más competitiva y eficiente. A pesar de los avances, se identifican áreas que requieren ajustes, como la política de encajes y el seguro de depósitos. El objetivo es fomentar un debate informado para seguir optimizando la regulación y la competitividad del sistema financiero, alineándose con las mejores prácticas internacionales. Descargar PDF
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Prestaciones sociales extralegales vigentes en los bancos

Compilaciones

Prestaciones sociales extralegales vigentes en los bancos

Las prestaciones sociales extralegales vigentes en los bancos colombianos varían según cada entidad. En el caso del Banco Anglo Colombiano, la Convención Colectiva de Trabajo se aplica a todos los trabajadores excepto ciertos cargos directivos. El Banco Cafetero extiende los beneficios de su Convención Colectiva a todos los trabajadores con contrato indefinido. Sin embargo, aquellos en labores ocasionales están excluidos. El Banco Central Hipotecario permite la renuncia expresa a sus beneficios, mientras que el Banco Colombo Americano aplica las normas convencionales a todos los trabajadores sindicalizados, con excepción de los funcionarios no sindicalizados. El sindicato gestiona el descuento de un porcentaje del salario de sus afiliados, acordando con el banco la entrega mensual de dichos montos. Descargar PDF
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Globalización del sector financiero: Tendencias del siglo XXI

Memorias

Globalización del sector financiero: Tendencias del siglo XXI

Este libro recopila las conferencias del XIII Congreso Latinoamericano de Marketing Financiero, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, en agosto de 1997. Organizado por Felaban y Asobancaria, contó con la asistencia de ejecutivos del sector financiero latinoamericano. El objetivo académico fue analizar las implicaciones de la eliminación de barreras financieras y la apertura de mercados en la región. Se presentaron herramientas y estrategias para la supervivencia y el crecimiento en un entorno competitivo. Además, se destacó la participación comercial de empresas proveedoras de productos y servicios financieros. El Premio Felaban a las Comunicaciones también fue parte destacada del evento. Descargar PDF
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El sector financiero Colombiano frente al lavado de activos

Libros

El sector financiero Colombiano frente al lavado de activos

El documento aborda la postura y acciones adoptadas por el sector financiero de Colombia para prevenir y combatir el lavado de dinero. Destaca el compromiso de impedir que sus servicios sean utilizados para actividades ilícitas, enfatizando la importancia de la capacitación del personal para implementar medidas de control y prevención. Asimismo, describe un programa de capacitación estructurado por Asobancaria y adoptado por la Junta Directiva para garantizar que los empleados estén preparados en la detección y gestión del lavado de activos, preservando la integridad y confianza en el sistema financiero del país. Descargar PDF
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Sociedad, economía y finanzas, el prospecto colombiano

Memorias

Sociedad, economía y finanzas, el prospecto colombiano

Sociedad, Economía y Finanzas: El Prospecto Colombiano publicado en junio de 1997 por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), ofrece un análisis profundo sobre diversos aspectos relevantes para el panorama económico y financiero de Colombia. Con contribuciones de expertos como Guillermo Paniza Ricardo, Teresa Renjifo Vélez, Fernando Cepeda Ulloa y Salomón Kalmanovitz, entre otros, el libro aborda temas como las perspectivas estratégicas del país, las tendencias estructurales del sector financiero, la financiación en infraestructura y la modernización del sistema de pagos. Con sesiones de instalación, debates y una sesión de clausura, el libro proporciona una visión integral del contexto económico y financiero colombiano en ese momento. Descargar PDF
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Comercio exterior e integración financiera latinoamericana

Memorias

Comercio exterior e integración financiera latinoamericana

Las Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior ofrecen un análisis exhaustivo de las experiencias y perspectivas sobre la integración económica en América Latina, con énfasis en el papel del sector financiero. Destaca la participación de empresarios y académicos en el intercambio de ideas y la presentación de investigaciones sobre la temática. El contenido se organiza en cuatro capítulos principales: experiencias empresariales de internacionalización, cambios estructurales, acuerdos de integración de servicios financieros y desmaterialización de documentos bancarios. Estas memorias buscan enriquecer el conocimiento sobre la integración económica regional y consolidar la inserción de Latinoamérica en la economía mundial. Descargar PDF
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