Gestion del riesgo

Diálogo sobre la crisis financiera

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Diálogo sobre la crisis financiera

El libro narra y analiza la Crisis Financiera de 1998 en Colombia, que se destacó por su severidad y las sorprendentes afectaciones al sector financiero. A pesar de un contexto normativo que debería haber prevenido tales desastres, la crisis impactó especialmente a las entidades cooperativas, la banca pública y el crédito hipotecario, revelando fallos en el gobierno corporativo. La obra explora cómo el gobierno de la administración Pastrana, con diversas medidas y reformas, logró controlar la crisis con costos relativamente bajos. Se revisan antecedentes históricos, respuestas gubernamentales, acusaciones y casos específicos, proporcionando una visión detallada y crítica del manejo de la crisis y sus implicaciones. Descargar PDF
Declaración sobre el sistema integral para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las entidades financieras

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Declaración sobre el sistema integral para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las entidades financieras

El documento presenta una serie de recomendaciones de Asobancaria sobre la lucha contra el lavado de activos. En este se analiza el marco legal y las prácticas internacionales sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en entidades financieras, destacando la importancia de la debida diligencia entre bancos corresponsales, conforme a la USA PATRIOT Act. Descargar PDF
Riesgos y Oportunidades del Largo Plazo: Colombia 2004-2009

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Riesgos y Oportunidades del Largo Plazo: Colombia 2004-2009

El libro "Riesgos y Oportunidades del Largo Plazo: Colombia 2004-2009" es una publicación reservada de Javier Fernández Riva & Asociados. Ofrece una visión detallada de las proyecciones macroeconómicas tanto a corto como a largo plazo en Colombia. Dividido en dos partes principales, aborda temas como la producción, demanda y empleo, inflación, sector externo, tasas de interés, entre otros. En la primera parte, se presentan las proyecciones macroeconómicas a corto plazo, mientras que la segunda parte se centra en las proyecciones económicas a largo plazo. A través de cuadros y análisis detallados, el autor proporciona una visión panorámica de la economía colombiana, identificando tendencias recientes y futuras, así como los riesgos y oportunidades asociados. El libro es una herramienta valiosa para analistas, economistas y tomadores de decisiones interesados en comprender y planificar el desarrollo económico de Colombia en el período especificado. Descargar PDF
El sistema financiero colombiano: Una década de acciones contra el lavado de activos 1992 – 2002

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El sistema financiero colombiano: Una década de acciones contra el lavado de activos 1992 – 2002

El prólogo del documento destaca el papel de la Asobancaria como representante del sector financiero en Colombia y su compromiso con el interés público. Durante seis décadas, la Asobancaria ha liderado el análisis y la mejora del sistema financiero, así como el seguimiento de la política económica del país. Desde 1992, ha asumido la lucha contra el lavado de activos con responsabilidad y compromiso, adaptando conceptos internacionales a la realidad nacional. El prólogo presenta los principales desarrollos de la estrategia contra el lavado de activos definida por la junta directiva de la Asociación a partir de 1992. Descargar PDF
Las finanzas de la recuperación

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Las finanzas de la recuperación

El libro presenta un conjunto integral de herramientas e información destinado a mejorar la toma de decisiones en la industria manufacturera colombiana. Ofrece análisis y proyecciones sobre crecimiento, rentabilidad y riesgo crediticio, acompañado de datos estadísticos detallados y software para su aprovechamiento eficiente. Además, incluye seminarios anuales y publicaciones trimestrales que evalúan las tendencias industriales en relación con la coyuntura macroeconómica. Esta iniciativa busca aumentar la transparencia y proporcionar a directivos, administradores y prestamistas las bases necesarias para evaluar riesgos y oportunidades, facilitando así la eficiencia y la recuperación económica en el sector Descargar PDF
El lavado de activos: El proceso y sus principales métodos

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El lavado de activos: El proceso y sus principales métodos

El fenómeno del lavado de activos en Colombia se manifiesta a través de diversas modalidades, algunas de las cuales son sorprendentes y difíciles de detectar. Este libro ilustra casos concretos y destaca la importancia de estrategias de detección para combatir este delito. A pesar de los esfuerzos por fortalecer el sistema financiero y la normativa internacional, como la Convención de las Naciones Unidas de 1988, los delincuentes siguen encontrando formas ingeniosas de blanquear capitales. El manual proporciona herramientas prácticas y conocimientos esenciales para enfrentar este desafío, subrayando la relevancia de la experiencia y la formación continua en el sector financiero. Descargar PDF
Estándar del código de barras para la facturas recaudadas por el sector financiero colombiano

Manuales

Estándar del código de barras para la facturas recaudadas por el sector financiero colombiano

El documento establece un estándar de códigos de barras para las facturas recaudadas por el sector financiero colombiano, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de las operaciones de recaudo. Esta iniciativa busca reducir errores en la digitación de la información y agilizar el servicio de recaudo, considerando que el pago directo en la ventanilla de la oficina es una modalidad muy utilizada por los usuarios. El estándar se desarrolló en colaboración con instituciones financieras, el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial (IAC), así como diversos actores del sector. Su adopción fue recomendada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Descargar PDF
Seguridades físicas y de información para cajeros automáticos, puntos de venta, y tarjetas de crédito y débito

Manuales

Seguridades físicas y de información para cajeros automáticos, puntos de venta, y tarjetas de crédito y débito

Seguridades físicas y de información para cajeros automáticos, puntos de venta, y tarjetas de crédito y débitaborda la necesidad de establecer normas mínimas de seguridad física y lógica para cajeros automáticos, puntos de venta, Pin Pad y tarjetas de débito y crédito. Resultado de los trabajos desarrollados por el Comité Técnico de Riesgo Informático de la Asobancaria, este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la seguridad general de las entidades financieras. Se enfoca en estándares internacionales y recomendaciones del Comité de Basilea para garantizar la homologación y supervisión bancaria efectiva. Además, insta a las entidades financieras a establecer planes de seguridad, procedimientos de revisión y mejora continua en seguridad informática. Descargar PDF
Mercado de derivados, Una nueva cultura para el manejo del riesgo

Memorias

Mercado de derivados, Una nueva cultura para el manejo del riesgo

Las memorias del III Congreso Nacional de Tesorería ofrecen un análisis profundo sobre las operaciones con productos derivados, reflejando el compromiso del sector financiero con la adaptación a los desafíos de los mercados financieros globales. Se destacan enfoques regulatorios, técnicas de control de riesgos y experiencias internacionales, enriqueciendo el diseño y la regulación de los mercados. Además, se abordan temas como la calificación de títulos valores, la política fiscal y monetaria, y el debate sobre la política de encajes, demostrando el interés del sector por generar espacios de discusión y debate. Descargar PDF
Las acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos

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Las acciones del sistema financiero colombiano contra el lavado de activos

El documento aborda las acciones del sistema financiero colombiano en la lucha contra el lavado de activos. Destaca que el problema no se limita al narcotráfico, sino que abarca otras actividades delictivas. Se enfatiza en la responsabilidad compartida a nivel internacional y se rechaza la estigmatización de Colombia como centro del lavado de activos. Se detallan las disposiciones legales y las acciones adoptadas para prevenir y detectar movimientos ilícitos de capitales. Se resalta la colaboración entre el sector financiero y las autoridades, incluyendo convenios y participación en comisiones interinstitucionales. El documento recopila las acciones más significativas en esta lucha. Descargar PDF
Las tesorerías en Colombia : nuevas reglas y nuevos mercados

Memorias

Las tesorerías en Colombia : nuevas reglas y nuevos mercados

Con la participación activa de los comités de tesorería de la Asobancaria en Moneda Legal y Moneda Extranjera, se abordan temas como los nuevos mercados financieros, como el de títulos de deuda pública y derivados con índices bursátiles, así como el manejo del riesgo y la valoración de portafolios. Además, se abordaron cuestiones macroeconómicas relevantes para el funcionamiento de las tesorerías en un entorno competitivo. El evento permitió a los tesoreros conocer las perspectivas de la superintendente bancaria y el presidente de la Asobancaria, consolidando el congreso como un foro de alto reconocimiento en el ámbito financiero. Descargar PDF
Acciones y recomendaciones para la prevención del riesgo en el sector financiero

Memorias

Acciones y recomendaciones para la prevención del riesgo en el sector financiero

Las memorias del III Congreso de Administración del Riesgo ofrecen una compilación de conferencias presentadas en el evento organizado por Asobancaria en noviembre de 1996. Dirigido a profesionales responsables de la gestión del riesgo en entidades financieras, aborda temas clave como el riesgo informático, acciones contra el lavado de activos y gestión del riesgo operativo y de personal. Las recomendaciones presentadas reflejan las últimas tendencias y prioridades del sector financiero en la prevención y control del riesgo. Descargar PDF
Administración del riesgo en la alta dirección

Memorias

Administración del riesgo en la alta dirección

Las memorias del IV Congreso de Administración del Riesgo ofrecen una panorámica exhaustiva de los temas clave abordados durante el evento. Desde la presentación de recomendaciones del Comité de Basilea hasta la discusión sobre seguridad bancaria y la gestión de riesgos tecnológicos, este documento destaca la importancia de una administración integral del riesgo en el sector financiero. El congreso, celebrado en Paipa en 1997, refleja el compromiso de Colombia con las mejores prácticas internacionales en gestión de riesgos y proporciona una plataforma para compartir experiencias y estrategias entre los profesionales del sector. Descargar PDF
La tesorería moderna, Política económica, regulación y manejo del riesgo

Memorias

La tesorería moderna, Política económica, regulación y manejo del riesgo

El documento presenta las memorias del Primer Congreso Nacional de Tesorería, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Surge de reuniones del Comité de Tesorería de la Asobancaria, destacando la importancia de estos comités en el gremio. La modernización del sector financiero requiere constante estudio y actualización, reflejado en la diversa temática de las ponencias presentadas. Se enfatiza en la relevancia de conocer experiencias internacionales y el pensamiento de las autoridades económicas. Se espera que este congreso sea el primero de una serie anual dedicada a discutir asuntos financieros. Descargar PDF
Manual de tesorería de los intermediarios de crédito

Manuales

Manual de tesorería de los intermediarios de crédito

El Manual de Tesorería de los Intermediarios de Crédito ofrece una detallada guía sobre aspectos fundamentales en el manejo de la tesorería. Desde conceptos básicos como captaciones y colocaciones hasta normativas sobre encaje, inversiones y créditos interbancarios, aborda de manera exhaustiva los procesos financieros. Incluye clasificaciones detalladas de exigibilidades, porcentajes de encaje legal y diversas operaciones financieras con entidades públicas y privadas. Además, proporciona formatos y reportes aplicables, así como información sobre sanciones por desencaje y tipos de inversiones forzosas. Descargar PDF
Manual de tesorería bancaria

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Manual de tesorería bancaria

El Manual de Tesorería, fruto de la colaboración entre la Asociación Bancaria y el Banco Santander, se propone divulgar información técnica relevante para el sector bancario. Esta obra refleja los cambios en regulaciones sobre encajes e inversiones. La Asociación Bancaria, en conjunto con sus afiliados y el Banco Santander, se compromete a proporcionar recursos que promuevan el desarrollo del sistema financiero colombiano. Descargar PDF
Manual de tesorería

Manuales

Manual de tesorería

El Manual de Tesorería, fruto de la colaboración entre la Asociación Bancaria y el Banco Santander, se propone divulgar información técnica relevante para el sector bancario. Esta obra refleja los cambios en regulaciones sobre encajes e inversiones. La Asociación Bancaria, en conjunto con sus afiliados y el Banco Santander, se compromete a proporcionar recursos que promuevan el desarrollo del sistema financiero colombiano. Descargar PDF