Gestion del riesgo

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Road to Basel

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Road to Basel

El mundo ha sido testigo de múltiples crisis económicas y la literatura reconoce que es habitual observar ciclos de recesión, recuperación, auge y desaceleración económica. Sin embargo, los responsables de la política económica han desarrollado herramientas que permiten mitigar los impactos negativos de los periodos de crisis e, incluso, instrumentos que tienen el potencial de impedirlas o suavizarlas. Descargar PDF
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Ensayos sobre inclusión financiera en Colombia II
Ensayos sobre inclusión financiera en Colombia II

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Ensayos sobre inclusión financiera en Colombia II

La pandemia del COVID-19 reafirmó, como ninguna otra crisis antes, el impacto que tiene la existencia de productos financieros habilitados digitalmente sobre las necesidades de ahorro, transaccionalidad y crédito de personas y empresas, y sus efectos en el cierre de brechas sociales y reducción de la pobreza. En este sentido, la inclusión financiera, movilizada por la transformación digital, se consolida como un factor de cambio determinante para el desarrollo equitativo y sostenible del país Descargar PDF
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Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card
Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card

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Documento de Política pública para reducir el delito de suplantación de Sim Card

Este documento está centrado en hacer un análisis cualitativo de las problemáticas de las entidades financieras y bancarias en relación con el delito priorizado de la suplantación de identidad ante operadores móviles “Sim Swap” a través de una metodología de construcción conjunta. El Sim Swap consiste en el uso de ingeniería social por parte de los delincuentes para robar información, y con ello, suplantar a su víctima ante su operador de telefonía móvil con el fin de obtener la reposición de la Sim Card del afectado.   Descargar PDF
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Memorias Call for Papers V

Memorias

Memorias Call for Papers V

El documento aborda el debate en torno a los canales de transmisión de la política monetaria, centrándose en la importancia de los intermediarios financieros y la aversión al riesgo en la toma de decisiones. Examina cómo la política monetaria afecta el comportamiento de los bancos y los mercados financieros a nivel global, destacando la relación entre política monetaria, ciclos crediticios y ciclos económicos. Además, explora el papel del dólar estadounidense como moneda dominante y cómo la deuda de EE. UU. influye en la provisión de activos seguros a nivel internacional. El libro propone un modelo teórico que integra estos conceptos, analizando los efectos de la política monetaria en la producción, el riesgo y la demanda de activos seguros a nivel global. Ofrece una visión detallada de cómo las acciones de los bancos centrales y las autoridades monetarias locales pueden afectar la estabilidad financiera y macroeconómica tanto a nivel nacional como internacional. Descargar PDF
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Perspectivas en ciberseguridad

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Perspectivas en ciberseguridad

Tener una mirada holística, que integra varios puntos de vista, es esencial para comprender cómo las problemáticas afectan a sus diferentes actores. Ya sea desde medidas de protección en las organizaciones, cambios en el marco legal, hábitos de los usuarios o innovaciones tecnológicas, la seguridad digital no es ajena a este acercamiento, siendo un tema que adquiere mayor importancia en una sociedad que utiliza y depende cada vez más de los servicios digitales.
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Guía general de administración de riesgos ambientales y sociales (ARAS) 2021

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Guía general de administración de riesgos ambientales y sociales (ARAS) 2021

En esta nueva edición, se actualiza la Guía de Implementación de ARAS publicada en 2017 para incorporar los principales avances en cuanto a estándares y normativas ambientales y sociales, e incluir los relacionados con los riesgos derivados del cambio climático, tema que ha cobrado mayor relevancia para las organizaciones debido a los marcados efectos que se han evidenciado en los últimos años y a las oportunidades de nuevos negocios asociados a la financiación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Caracterización del mercado de capitales colombianos: una perspectiva integral
Caracterización del mercado de capitales colombianos: una perspectiva integral

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Caracterización del mercado de capitales colombianos: una perspectiva integral

Un mercado de capitales profundo y sólido permite canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión y facilitar la generación de valor agregado. Además, contar con un mercado de capitales desarrollado permite promover el crecimiento económico, promoviendo el flujo de recursos hacia la financiación del sector productivo de manera eficiente. En este sentido debe ser una prioridad tanto del sector público como del privado trabajar en el avance de diferentes iniciativas que logren dinamizar el mercado colombiano. Descargar PDF
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Estado de la ciberseguridad en el sistema financiero colombiano

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Estado de la ciberseguridad en el sistema financiero colombiano

Este estudio es un aporte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene como propósito brindar información fidedigna sobre el Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Colombiano. Este documento es un esfuerzo más de la OEA en su tarea de fortalecer las capacidades y nivel de conciencia sobre las crecientes amenazas a la seguridad digital que aborda la región América Latina y el Caribe.
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El futuro de la gestión de riesgos: retos del sector financiero

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El futuro de la gestión de riesgos: retos del sector financiero

El riesgo es inherente a toda actividad financiera y su gestión y materialización inciden en los resultados de las entidades. Una adecuada gestión de riesgos es necesaria para que las entidades financieras lleven a cabo su operación en el marco de los objetivos definidos por la organización, al mismo tiempo que preservan su propia estabilidad y la del sistema, estableciendo estrategias y planes de acción que permitan hacer frente a la incertidumbre de eventos futuros, reducir pérdidas inesperadas y generar oportunidades de negocio.
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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

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Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

La lucha continua contra los delitos y crímenes trasnacionales implica una mirada minuciosa a la estructura de las bandas criminales, y también a los delitos causales de su enriquecimiento. De esta forma, es imprescindible realizar un análisis integral en el cual se examine la composición de dichas bandas desde el origen de su estrategia delictiva, hasta las técnicas de lavado de activos que utilizan.
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Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

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Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Este libro resalta lo que ha sido un trabajo constante en los últimos años para responder a las cambiantes amenazas en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM. Para entender esta lucha y su importancia, es imperativo comprender los flagelos a los cuales se expone no solo una entidad, sino toda la sociedad por la ocurrencia de estas conductas. Descargar PDF
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Desafíos del riesgo cibernético en el sector financiero para Colombia y América Latina

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Desafíos del riesgo cibernético en el sector financiero para Colombia y América Latina

Desafíos del riesgo cibernético en el sector financiero para Colombia y América Latina, es el primer libro publicado entre la Asociación Bancaria y Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se trata de un documento que reúne un conjunto de investigaciones y publicaciones especializadas sobre el estado del arte de la ciberseguridad y su relación con el sistema financiero global, latinoamericano y, en particular, el colombiano. Descargar PDF
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Memorias Call for Papers I

Memorias

Memorias Call for Papers I

El documento presenta una recopilación de investigaciones ganadoras del Call For Papers y del Premio a la Mejor Tesis de Maestría en el ámbito financiero colombiano. Destaca investigaciones sobre el desempeño y la selectividad de los fondos de inversión colectiva en Colombia, el análisis de la competencia en instituciones microfinancieras peruanas, y los límites a las posiciones de cambio en economías emergentes, entre otros temas. Estas investigaciones ofrecen una mirada profunda a la dinámica financiera y económica en Colombia y su impacto en el sector global. Además, el texto resalta la importancia de promover la investigación académica en economía y finanzas para fortalecer el conocimiento y la gestión del sistema financiero. La obra representa un valioso recurso para académicos, profesionales y estudiantes interesados en comprender y analizar el mercado de capitales en Colombia y su contexto internacional.
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Mejores prácticas para la identificación del beneficiario final

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Mejores prácticas para la identificación del beneficiario final

La temática principal abordada en esta cartilla es la identificación y debida diligencia aplicada a beneficiarios finales (BFs) de personas y estructuras jurídicas que acceden a los servicios financieros; temática que se ha convertido en un desafío importante para los países en la implementación de sus sistemas de ALA/CFT, como lo han demostrado los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas en los últimos años.
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Personas expuestas políticamente o públicamente

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Personas expuestas políticamente o públicamente

Las compañías diariamente se exponen al riesgo, de vincular como clientes, empleados, proveedores, accionistas o miembros de Junta Directiva a personas, naturales o jurídicas, que pueden estar asociados o vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, la categoría de Personas Expuestas Políticamente Públicamente (en adelante PEP o PEPs, según sea singular o plural) requiere de un análisis y tratamiento particular.
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Adopción de herramientas para la gestión fiscal, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas en Bogotá

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Adopción de herramientas para la gestión fiscal, la transparencia y la sostenibilidad de las finanzas en Bogotá

Este documento ofrece un análisis exhaustivo sobre las estrategias implementadas en Bogotá para mejorar la gestión fiscal y la sostenibilidad financiera. Desde el presupuesto inteligente hasta la gestión de activos y pasivos, se abordan herramientas clave como el sistema de información hacendario distrital y el modelo de sostenibilidad fiscal. Con contribuciones de diversos autores, el libro proporciona una visión integral de los desafíos y avances en la administración financiera local, destacando la importancia de la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
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