Guía para la identificación del riesgo del lavado de activos derivado de la trata de personas y del tráfico de migrantes

La lucha continua contra los delitos y crímenes trasnacionales implica una mirada minuciosa a la estructura de las bandas criminales, y también a los delitos causales de su enriquecimiento. De esta forma, es imprescindible realizar un análisis integral en el cual se examine la composición de dichas bandas desde el origen de su estrategia delictiva, hasta las técnicas de lavado de activos que utilizan.

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