Declaración sobre el sistema integral para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las entidades financieras

El documento presenta una serie de recomendaciones de Asobancaria sobre la lucha contra el lavado de activos. En este se analiza el marco legal y las prácticas internacionales sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en entidades financieras, destacando la importancia de la debida diligencia entre bancos corresponsales, conforme a la USA PATRIOT Act.
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