Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo en el subsector de la extracción y comercialización de oro

El objetivo del documento es brindar información sobre el subsector del oro que permita, a los diferentes actores, considerar nuevos mecanismos de control para la detección de operaciones inusuales a partir de los elementos que aquí se describen y del modus operandi en puntos específicos de la cadena de valor.

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