Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el comercio exterior y en sus operaciones internacionales relacionadas

Teniendo en cuenta que el mundo del comercio exterior abarca múltiples actores, este documento da cuenta de las operaciones de comercio exterior desde la perspectiva de los declarantes (importadores y exportadores), dada su relación directa con el sector financiero y los riesgos de LA/FT.

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