Colombia y su política contra el lavado de dinero : La acción del sistema financiero colombiano
El documento presenta un panorama detallado de las medidas implementadas por el sistema financiero de Colombia para detectar, prevenir y reprimir los movimientos de capital ilegal. La obra incluye diversos acuerdos, decretos y leyes relacionadas con la prevención de actividades delictivas financieras, así como un código de comportamiento uniforme para los miembros de la asociación bancaria. Además, se detalla un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Asobancaria sobre el suministro de información financiera para investigaciones gubernamentales. Este documento ofrece una visión integral de los esfuerzos conjuntos para combatir el lavado de dinero en Colombia.
